Alihan Kuriş suç örgütünün karanlık ağı: MASAK raporunda çarpıcı para trafiği! "Mehdi" yalanı ve ailenin taşınmaz krallığı

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK'TA 66,2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ, 26,2 MİLYAR TL NAKİT YATIRMA

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi, MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı.

Aynı dönemde 17,26 milyar TL para girişi ve 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedilirken şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon TL oldu.

Özellikle 2023 yılında 2 milyar 89 milyon TL nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon TL nakit çekme; 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma ve 826 milyon TL nakit çekme işlemi kaydedildi.

TEK BİR ŞİRKETTEN YURT DIŞINA 8 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA ÇIKIŞI: SUUDİ ARABİSTAN VE BAE İLK SIRADA

MASAK raporunun en dikkat çekici bölümlerinden biri, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri oldu. Raporda şirketin 1 milyon TL ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemleri ülke ülke sıralandı. Yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının toplamı 8 milyar TL'yi aştı.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 TL para çıkışı, buna karşılık 189 milyon 358 bin TL para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 TL olurken bu ülkeden yaklaşık 18 milyon TL giriş bulundu.

İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve başka ülkelere yapılan para çıkışları da rapor tablolarında yer aldı.

1 MİLYAR 358 MİLYON TL SERMAYEYE KARŞILIK SADECE 34 BİN TL BANKA HAREKETİ

Rapordaki en dikkat çekici şirket profillerinden biri, 18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ oldu. Şirketin sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 TL olarak kaydedilirken MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 TL seviyesinde kaldı. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken herhangi bir mal alış veya satış kaydının da bulunmadığı belirtildi.

MASAK, sermayenin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığının görüldüğünü ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığını kaydetti. Şirketin çok yüksek sermayeli olmasına rağmen aktif bir ticari hayatının bulunmaması, raporda "oldukça dikkat çekici" olarak değerlendirildi.

DUBAİ'DEN GELEN MİLYONLARCA DOLARIN ARDINDAN NAKİT ÇEKİMLER VE ŞİRKETLERE TRANSFERLER

Akdeniz Toros'un hesaplarında yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de MASAK'ın dikkat çektiği işlemler arasında yer aldı.

Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den iki gün içinde 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar para girişi kaydedildi. Ertesi gün hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar tutarında nakit çekildiği görüldü.

12 Ocak 2017'de Shanghai Omega FZE kaynaklı yaklaşık 2 milyon 365 bin dolarlık girişin ardından, ertesi gün buna yakın tutarda nakit çekim gerçekleştirildi.

26 Eylül 2019'da FIDATO'dan 2 milyon 250 bin dolar geldi. Dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolar karşılığı transfer yapıldı.

İSTANBUL HİSAR HESAPLARINA MİLYONLARCA DOLAR NAKİT YATIRILDI

İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında, 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi tespit edildi. Bazı dolar cinsi nakit girişlerinde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar, Aralık 2023'te ise farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi kayıtlara girdi.

AKDENİZ TOROS'TA MİLYARLIK ALIŞ VE SATIŞ: MASAK'TAN SAHTE FATURALAŞMA ŞÜPHESİ

Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin mal alış ve satış hacminde, özellikle son yıllarda büyük artış meydana geldiği belirlendi. MASAK, bazı şirketlerle gerçekleştirilen yüksek tutarlı çift yönlü işlemleri ayrıca değerlendirdi.

Bir şirketten yüksek tutarda mal alınırken aynı şirkete yüksek tutarda mal satılması şeklindeki işlemlerin, iade veya benzeri olağan ticari gerekçeler dışında kalması halinde sahte faturalaşma açısından araştırılması gereken bir görünüm oluşturduğu değerlendirildi.

"NURETTİN KAYA TESLİMATI" 1 MİLYON DOLAR, İKİ GÜN SONRA ENERJİ ŞİRKETİNE

15 Kasım 2022'de Akdeniz Toros hesabına "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar, karşılığı olan 18 milyon 392 bin TL yatırıldı. Bir gün sonra CW Enerji'ye "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla 989 bin 645 dolar gönderildi.

7 Kasım 2023'te ise "Nurettin Kaya tarafından nakit yatırılan" açıklamasıyla hesaba 1 milyon dolar yatırıldı. İki gün sonra yine yaklaşık 1 milyon dolar CW Enerji'ye aktarıldı.

HİSAR SAĞLIK'TA MİLYARLIK NAKİT HAREKETLERİ: "ABDULLAH ÖZCAN YAVUZ TESLİMATI" AÇIKLAMALARI

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarında milyarlarca liralık nakit hareketi belirlendi.

Yüksek tutarlı nakitlerin bir bölümünde "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı", "Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan" ve "Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı görüldü.

MASAK, özellikle 2024 yılında ortaya çıkan yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

ÜMRAN EĞİTİM'DE 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ: NAKİT GELDİ, PARA BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARILDI

MASAK kayıtlarında, Ümran Eğitimin 2017-2026 döneminde 1 milyar TL'yi aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü.

Raporda, hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde Çamlıca Basım Yayın, Akdeniz Toros ve başka şirketlere transferler yapıldığına ilişkin çok sayıda işlem örneği yer aldı.

9,3 MİLYON TL'LİK "46 BÜYÜKBAŞ KURBAN" PARASI İADE EDİLDİ, AYNI TUTAR BAŞKA KİŞİYE GÖNDERİLDİ

1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla 9 milyon 300 bin TL gönderildi.

Ertesi gün aynı para, "Yanlış Gelen Paranın İadesi" açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına döndü. Ardından Ahmet Seven'e yine 9 milyon 300 bin TL, bu kez "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.

Aynı günlerde şirket hesabına peş peşe milyonlarca liralık nakit girişi yapıldığı ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları gerçekleştirildiği de kaydedildi.

VAKIFTA 567 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ: "BAĞIŞ" VE DİĞER GİRİŞLERİN ARDINDAN ŞİRKETLERE TRANSFER

Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfının 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon TL olarak kaydedildi.

Vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaata ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon TL gönderildi.

MASAK, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit olarak yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamalı para girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirilmesine dikkat çekti.

ŞİRKETLER VE VAKIFLAR ARASINDA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN PARA TRAFİĞİ

Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda yer alan kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de mal alış ve satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar görüldü.

Vakıftan Ümran Eğitime, Ümran Eğitimden Akdeniz Toros ve Çamlıca Basıma, Akdeniz Toros'a yurt dışından gelen bazı dövizlerden ise İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basıma uzanan işlem zincirleri raporda art arda sıralandı.

2022'DEN SONRA ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA

MASAK, incelenen şirketlerin önemli bir bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin olarak ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını belirledi.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan ve kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ile bu paraların kısa süre içinde başka şirketlere aktarılması, raporda dikkat çekilen ortak özellikler arasında yer aldı.

MASAK'TAN KRİTİK TESPİT: "ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER ORGANİZE BİR ÇALIŞMANIN SONUCU OLABİLİR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda; Alihan Kuriş suç örgütüyle ilişkili şirket bölünmeleri ve devirleri, ödeme kuruluşlarından alınan paralar, kaynağı izaha muhtaç yüksek nakit girişleri, vakıf hesaplarından ticari şirketlere yapılan transferler, karşılıklı yüksek tutarlı alış ve satışlar, ticari kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri ve vergi iadesi kayıtları birlikte ele alındı.

Kurul, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu değerlendirmesine vardı.

KENDİSİNİ "MEHDİ" İLAN ETTİ

Yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş'in tabanda "Mehdi" olarak görüldüğü; asıl doğum tarihi 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen tabana, hicri 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 tarihinin lanse edildiği belirlendi.

Kuriş'in resmi kayıtlarda "Erhan Faruk" olan adını 1989 yılında önce "Ali Erhan", 2006 yılında ise "Alihan" olarak değiştirdiği saptandı. Örgüt tabanının, Alihan Kuriş'in kararlarını Peygamber Efendimiz ile görüşerek aldığına inandırıldığı ve bu sayede mutlak itaatin sağlandığı vurgulandı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VE AİLESİNİN TAŞINMAZLARI ORTAYA ÇIKTI

Alihan Kuriş: 14 taşınmaz
Hilmi Tuna Kuriş: 13 taşınmaz
Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş: 138 taşınmaz
Babası Mahmut Sabri Kuriş: 26 taşınmaz

Anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı. Resmi belgelere göre anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz bulunduğu belirlendi.

ANNE KURİŞ'İN ÜZERİNE 138 TAŞINMAZ

Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olması dikkat çekti. Anne Kuriş'in üzerine kayıtlı 138 taşınmaz olduğu saptandı. Hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmazın kayıtlı olduğu belirlendi.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA DEVASA DEĞERDE MÜLKLER

Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılı mülk listelerinde, Türkiye'nin en değerli bölgelerinde bulunan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler göze çarptı.

Kadıköy Erenköy'de lüks bir dubleks mesken ile yine aynı bölgede bir daire; Üsküdar Altunizade'de 9 bin 31 metrekarelik geniş bir alana yayılan ahşap ev; yine Altunizade'de 922 metrekarelik arsa üzerinde bulunan dört katlı betonarme apartman ve arsası ile Üsküdar Kısıklı'da 462 metrekare büyüklüğündeki kagir ev, bahçeli iki ahşap ev ve arsa dikkat çekti.

SAKARYA'DAKİ TARLA, OFİS VE ARSA YATIRIMLARI

Serdivan'da 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve geniş tarla ile Erenler'de 1.055,2 metrekarelik alan üzerine kurulu üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsası da ailenin mülkleri arasında yer aldı.

Adapazarı'nın Tekeler Mahallesi ile Serdivan'da toplam büyüklüğü on binlerce metrekareye ulaşan çok sayıda geniş tarla ve arsanın ailenin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Soruşturma birimlerinin, tespit edilen bu olağanüstü mal varlığının edinilme kaynaklarını ve finansal akışlarını çok yönlü olarak incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş'in ikametinde ele geçirilen çelik kasada;

- 3 milyon dolar değerinde çek,
- 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.