Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer Malta’dan çıktı! Milyonlarca liraya böyle çökmüşler
Türkiye'de binlerce kripto para yatırımcısını sarsan Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in yaptıkları tek tek ortaya çıkıyor. Özer’in 253 milyon 714 bin liralık kripto varlığını Malta’da bulunan bir kripto para şirketindeki kripto cüzdanına transfer edildiği saptandı. Paraların akla gelmeyecek yollarla aklanmaya çalışıldığı, dahası gözü doymayan dolandırıcıların müşterilerin bakiyelerini silerek paraları şirkete geçirdiği belirtildi.
21 şüphelinin yer aldığı ve İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Thodex iddianamesinde şüphelilerin paraları nasıl akladığı ve müşterilerin hesaplarında nasıl usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıktı.
MİLYONLARI YURT DIŞINDA AKLADI
Bir numaralı şüpheli Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altında olduğu değerlendirilen hesaplardan 253 milyon 714 bin liralık kripto varlığın transfer edildiğini belirleyen savcılık, bu transferin diğer örgüt yöneticilerince merkezi Malta'da bulunan bir kripto para şirketindeki kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiğini aktardı.
Bu kapsamda birçok yöneticinin aynı işlemi yaparak suçtan kaynaklanan kripto varlık değerini yurt dışına çıkararak aklandığının altı çizildi.
PARALARIN BİLE BAŞI DÖNDÜ
221 milyon 933 bin liranın Türkiye'deki başkaca kripto cüzdanlarına aktarıldığı kaydedilen iddianamede milyonlarca liranın çeşitli şekillerde aklandığı belirtildi. Öyle ki Faruk Fatih Özer'in kardeşi Güven Özer'in banka hesaplarındaki mal varlıklarının bir kısmını medya ve reklam hizmetleri, bir altın firması ve ithalat ihracat şirketine gönderdiği belirlendi.
