Sahte fatura ve hayali ihracat çetesine operasyon: 27 gözaltı! Bakan Gürlek detayları açıkladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık', '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, BADAY Grup'a yönelik inceleme başlatıldı.

Soruşturmada, şirkete ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden, düzenlenen sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığının tespit edildiği belirtildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandığı öğrenildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Mahsum Yılmaz, Veysel Baday, Mehmet Emin Baday, Ersel Avcı, Kasım Baday, Ahmet Rüştü Arslan, Volkan Gençay, Serhan Uçak, Hasan Burak Güleş, Seyda Baday, Yusuf Ceylan, Abdülselam Okkalı, Serdar Asar, Gökberk Kağan Özdemir, Hasan Esat Ilıcan, Mustafa Yiğit, Selim Turhan, Murat Yiğit, Şeyhmus Baday, Gençer Gülercan, Mehmet Emin Baday, Yakup Köroğlu, Mustafa Koca, İsmail Erkin Özçelik, Tezay Kartal, Timuçin Koray Güzelderen, Selçuk Özsoy ve Yasin Gümüşsoy hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (TCK 220), kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık (TCK 157-158), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK: "MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir."

"HUKUKİ SÜREÇLERİ KARARLILIKLA İŞLETECEĞİZ"

"Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz."

"Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

İŞTE KAYYUM ATANAN 10 ŞİRKET VE HAKLARINDAKİ SUÇLAMALAR

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/49643 soruşturma numarasına kayden yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğüne yapılan ihbarda, LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup firması ve bağlı firmaların yaptıkları akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdıklarını, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ettikleri, 5015 Petrol Piyasası Kanununa ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet ettikleri hususunun iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı,

Soruşturma kapsamında, toplam 27 şüpheli hakkında ve aşağıda isimleri yazılı 9 firma hakkında TCK 220 Maddesi kapsamında Örgütlü olarak 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet (3/1 , 3/10., 4. maddesi maddeleri), 213 Sayılı Yasaya Muhalefet (sahte fatura düzenleme ve kullanma), Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık (TCK 158/1.e) ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama (TCK 282) suçlarından soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında, örgüt liderinin şüpheli Veysel BADAY, örgüt üst yöneticilerinin ise Sevda BADAY, Hasan Burak GÜLEŞ, örgüt yöneticilerinin Kasım BADAY, Şeyhmus BADAY, Mehmet Emin BADAY, Serdar ASAR, Mustafa KOCA ve Yakup KÖROĞLU oldukları, diğer şüphelilerin örgüt üyesi pozisyonunda eylemlere iştirak ettiklerinin belirlendiği,

Şüpheliler hakkında Ankara CBS tarafından aynı iddialar ile ilgili yürütülen soruşturma evrakının da 29/04/2026 tarihinde Yetkisizlik Kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği, her iki dosyanın 21/05/2026 tarihinde birleştirildiği, şüpheliler hakkında Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu ve EPDK'dan inceleme yapılmasının istenildiği, Şüpheli şirket ve şahıslar hakkında 19/03/2024 tarihinde Hatay Dörtyol'da LPG Kaçakçılığı yapıldığı yönünde tutanak düzenlendiği, tutanak sonrasında 20/03/2024 tarihli Bilirkişi Raporu ile de şüphelilerin Hatay Dörtyol'da bulunan Gümrüklü Bölgede LPG Kaçakçılığı yaptığına dair durumun tespit edildiği, bu tespit ve ilgili kurumlardan alınan raporlara istinaden, şüphelilerin 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, 213 Sayılı Yasaya Muhalefet, Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığını Aklama suçlarını işlediğine dair delillerin elde edilmesi üzerine suç delillerinin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 23/06/2026 tarihinde operasyon yapılmasının planlandığı,

Operasyon öncesinde TMSF birimleri ile gerekli irtibatın sağlanarak aşağıda isimleri yazılı şirketlere kayyum olarak görevlendirilmelerinin değerlendirildiği belirtildi."

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER ŞÖYLE

1- BDY Group Yatırım Anonim Şirketi
2- Birhat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
3- İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol Anonim Şirketi
4- LPGAS Enerji Anonim Şirketi
5- Pet Gaz Anonim Şirketi
6- Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7- Avgaz Enerji Anonim Şirketi
8- RAS Otomotiv İthalat İhracat Anonim Şirketi
9- Ditaş BDY Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi
10- Yiğitler Üretim ve Enerji Anonim Şirketi

GÜMRÜK MUHAFAZA RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün yaptığı incelemede, Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri ile Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş.'nin Irak, Libya, Danimarka ve Suriye'ye gerçekleştirdiği bazı ihracat işlemlerinde dikkat çekici bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Özellikle sıvı sabun ve şampuan gibi ürünlerin piyasa koşullarına uygun bedellerle beyan edilmesine karşın, aynı beyannamelerde yer alan "anti-aging serum" ürünlerinin olağan dışı derecede yüksek bedellerle gösterildiği tespit edildi. Bu nedenle firmaların ihracat işlemleri değer beyanı yönünden riskli görülerek detaylı incelemeye alındı. Raporda ayrıca Libya'ya gönderilmek istenen bazı sevkiyatların gümrük birimlerince kontrol ettirildiği ve soruşturmanın bu tespitler doğrultusunda derinleştirildiği ifade edildi.

HAKSIZ KAZANÇLAR MASAK RAPORU'NA YANSIDI

MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporunda, LPG sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin ortaklık ve yönetim yapılarının incelendiği, firmaların geçmişten bugüne aynı aile ve bağlantılı kişiler tarafından kontrol edildiğine yönelik tespitlere yer verildi. Raporda, şirketlerin ithal edilen LPG'yi iç piyasada ÖTV'siz sattıktan sonra birbirlerine depo teslimi adı altında sahte faturalar düzenledikleri, vergilerin tahakkukunu geciktirerek finansman avantajı sağladıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri değerlendirildi.

Ayrıca, ihracatta yüksek bedelli ürün gösterimi ve sahte belge kullanımıyla haksız KDV iadesi alındığı, farklı illerde kurulan fatura ağları üzerinden işlemlerin organize şekilde yürütüldüğü belirtildi. MASAK, şirketlerin para hareketleri, mal varlıkları ve yöneticileriyle ilgili yaptığı incelemelerde elde ettiği bulguları İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında savcılığa iletti.

Bilirkişi raporu ve denetim tutanaklarında ise, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Petgaz LPG depolama ve tüp dolum tesisinde mevcut vaziyet planlarına işlenmemiş bazı boru hatları ve bağlantılar tespit edildiği belirtildi. İncelemelerde, denizden gelen LPG'nin farklı hatlar üzerinden antrepo ve dolum sahalarına yönlendirildiği, bazı hatların proje ve resmi planlarda yer almadığı, ayrıca sayaç ve vana sistemleriyle ilgili teknik uyumsuzlukların bulunduğu kaydedildi. Raporda, tesis içerisindeki fiili durum ile resmi projeler arasında farklılıklar bulunduğu, bu nedenle söz konusu hatların revize edilerek projelere işlenmesi gerektiği değerlendirilirken, yapılan ölçümlerde LPG transfer miktarlarına ilişkin kayıtların da incelendiği ifade edildi.