Laleli'de 47 milyar liralık kirli trafik! Pos cihazları üzerinden hayali işlemlerle dev vurgun
İstanbul'da ticaretin en hareketli olduğu yerlerden olan Laleli'de pos cihazları üzerinden hayali işlem yaptığı ve bu yöntemle 1,3 milyar liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlenen 60 şüpheliye operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında MASAK ve BDDK rapor düzenlerken; toplam işlem hacminin 47 milyar lira olduğu belirlendi. Toplam 255 taşınmaz ve 60 araca da el konuldu. A Haber operasyonun özel görüntülerine ulaşırken muhabirimiz Mehmet Karataş detayları aktardı.
İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki bir şirket ve şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Vurgundaki toplam işlem hacminin 47 milyar TL olduğu belirlendi. (A Haber arşiv)
Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edildi.
Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlendi.
Söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşıldı.
Operasyon kapsamında 255 taşınmaz ve 60 araca da el konuldu. (A Haber arşiv)
255 TAŞINMAZ, 60 ARACA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı verildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemleri devam ediyor.
Bu arada savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konuldu.
