Kapalıçarşı'da 'kara para’ operasyonu! Şüpheliler parayı böyle aklamış

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilerin işlemlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.

Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon

Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey'in de bulunduğu belirlendi.

Çalışmaların ardından şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör şüphelilerin parayı nasıl akladığına dair bir yazıyı köşesine taşıdı.

Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon

İşte Güngör'ün yazısından detaylar:

İstanbul Emniyeti MaliSuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey de var.

Peki şüpheliler parayı nasıl aklamış?
İşin bam teli de burası…
Anlatınca hak vereceksiniz. Resmen şüpheliler şeytana papucunu ters giydirecek türden bir operasyon yapmışlar…

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey

İlk tespitlere göre, şüpheliler suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar… Ve buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93paravan şirkete aktarmışlar… Onlarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek için trafik yürütülmüş… Daha sonra da suç geliri Özbeyler'in sahibi olduğu Venüs Döviz'e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulmuş…

Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon

Daha sonra da Venüs Döviz'denÖzbey Şirketler Grubu'nun 8 şirketinegönderilmiş… Bu şirketler Fayik Özbey ilekardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey'e ait…
Tabii, para trafiği bununla da bitmemiş…

Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon

Bu gelirin yurtdışına çıkarılması için de Serhan Mark Kohen'in sahibi olduğu Seral Polimer devreye girmiş… Para Kohen'in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevirmiş… Bu yolla da yurtdışına aktarılmış… (Küçük bir notu da ekleyeyim. Kohen sülalesini hepiniz tanırsınız. Serhan Mark Kohen o ailenin Türkiye'de polimer işi yapan üyelerinden biri… 2021'de Kohen'in kurduğu kripto bot sistemini yazmıştım… Arbitraj gelirlerinden paraya para demediğini de… Esasında Seral Polimer'in faaliyetleri izinsiz…)

Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon

Lafı uzatmayayım…
Belli ki, kara para konusundamücadele son sürat sürecek. Hatırlayın,eskiden suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı,silah ticareti, kadın ticareti, tarihi eserkaçakçılığı, organ ticareti, ihaleye fesatkarıştırma gibi alanlardan elde ettikleriparaları, küçük uçakların kargo bölümlerindeKarayipler'e taşırdı. Orada ufak tefek bankalarbu şüpheli parayı büyük komisyonla alırdı.Daha sonra kara paracılar suç gelirini yasal birgelir gibi gösterip mali sisteme dahil etmek içinşirinler yönteminden off-shore'lara, paravanşirketlerden döviz bürolarına, göstermelikşirketlerden hayali ihracata kadar pek çokyönteme sarıldılar. Son dönemde isekripto paralar kullanılıyor. Gelenekselfinansal sistemlerdeki denetimmekanizmaları kripto dünyasında haleneksik… Bu da suçluların dijital varlıklarıkullanarak izlenmeden büyük miktarda parayıaklamalarına olanak sağlıyor. O nedenlehükümetin bir an önce bu regülasyonlarıtamamlaması gerekiyor.