Fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal da mercek altında! 11 milyarlık para çekimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin fon soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

11 MİLYARLIK PARA ÇEKME İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan para hareketlerinde Melis Sandal'ın fasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL tutarında para çektiği belirlendi.

100 KATA VARAN FİYAT ARTIŞLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Savcılık yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği kaydedildi.

FONLAR ÜZERİNDEN YAPAY FİYAT ARTIŞI

Soruşturma yazısında, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın aynı zamanda ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi. Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte incelendiği belirtilen yazıda, bazı hisselerin defter değeri ile piyasa değerleri arasında çok yüksek fark bulunduğu ifade edildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, sonrasında bu hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiği öne sürüldü. Savcılık, söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiğini ve bu kapsamda kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

42 KİŞİ İÇİN MAL VARLIĞI TEDBİRİ

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesinde 42 kişi için mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

İŞTE O LİSTE:

1. Muhammed Yarız

2. Serdar Turhan

3. Abdullah Ercan

4. Melis Sandal

5. Emrullah Ercan

6. Ömer Bedir Çetinel

7. Mustafa Dedik

8. Hakan Yıldız

9. Erdin Özel

10. Enver Geçgel

11. İsmet Öğüt

12. Tarzan Tarık Sarvan

13. Tolga Aydin

14. Ezgi Kaya

15. Burhan Tunç Özkan

16. Mehmet Selçuk Aksoy

17. Turgay Ceylani

18. Rıza Kandemir

19. Cengiz Avcı

20. Furkan Talay

21. Metehan Ülgener

22. Ali Yıldız

23. Kazim Kocapınar

24. Hakan Dıravacı

25. Şeyhmus Yeşilmen

26. Şadi Türk

27. Nihat Kırmızı

28. Mahmut Vural Erkoç

29. Ali Acar

30. Hale Elpe

31. Alim Bilen

32. Ayşe Gökdemir

33. Ercan Çömez

34. Çağlayan Yağcı

35. Feridun Geçgel

36. Mehmet Emre Çamlıbel

37. Caner Bingöl

38. Enes Can Demir

39. Türker Tekten

40. Salih Tuncer Mutlucan

41. Egemen Sönmez

42. Gül Ayşe Çolak

TAŞINMAZ, GEMİ VE UÇAKLAR DA ARAŞTIRILACAK

Yazıyla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. Ayrıca ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması, olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici ve malvarlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi talimatı verildi.

Tedbir yazısı Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul'a gönderildi.