Forex soruşturmasında İsrail detayı! WhatsApp yazışmaları dosyada: “İsrail ile bir alakamız yok deyin”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alındı.

Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları araştırılıyor.

İSRAİL BAĞLANTISI FACTO İLE SINIRLI DEĞİL

Dosyadaki diğer ifadelerde de İsrail bağlantılı isimler yer aldı. Hümeyra Doğaner'in ifadesinde farklı dönemlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetim ve personel yapılanması anlatılırken Robert İlker Hason ve Karolin Hason isimlerinden söz edildi. Doğaner, Robert İlker Hason'u çağrı merkezi yöneticisi olarak tanımlarken, Karolin Hason'un da şirket içerisindeki yönetim kademesinde yer aldığını anlattı.

Böylece dosyada, İsrail bağlantısının yalnızca FACTO'nun fiilî sahibi olduğu öne sürülen Amıt YGAL üzerinden değil, daha önce faaliyet gösteren farklı şirket yapılanmalarındaki isimler üzerinden de incelendiği görüldü.

FOREX SORUŞTURMASINDA İSRAİL DETAYI! "İSRAİL İLE BİR ALAKAMIZ YOK DEYİN"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uluslararası forex soruşturmasında dosyaya giren WhatsApp yazışmaları dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı. İsrail bağlantısına ilişkin iddiaların şirket içinde nasıl karşılanacağının konuşulduğu mesajlarda, çalışanlara "İsrail ile bir alakamız yok deyin" şeklinde yönlendirmede bulunulduğu görüldü. Yazışmalarda ayrıca olası polis operasyonu, çalışanların vereceği ifadeler ve ofislerin boşaltılması da konuşuldu.

BAŞKA ŞİRKETE OPERASYON YAPILDI, YÖNETİM PANİĞE KAPILDI: "POLİS GELİRSE NE DİYECEĞİZ?"

İfadelerde en dikkat çekici bölümlerden biri de 10 Mart 2026 tarihinde başka bir çağrı merkezi yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonun ardından FACTO'da yaşananlar oldu. Murat Demirbaş, çalıştıkları yere benzeyen başka bir iş yerine polis operasyonu yapılmasının ardından şirket yönetiminin "fazlasıyla paniklediğini" anlattı.

13 Mart tarihli bir mesajda bir çalışanın avukata, "Polisler gelirse onlara ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?" şeklinde soru yönelttiğinin aktarıldığı görülüyor. Aynı yazışma trafiğinde gözaltı ihtimali, çalışanların işe gelmemesi ve ofislerin boşalması gibi konular da konuşuluyor.

ŞİRKETİN ADI DEĞİŞTİ, PARK PLAZA'YA TAŞINDI İDDİASI

Demirbaş, yaşanan süreçten sonra Mayıs ayında şirketten ayrılmak istediğini ancak çıkışının 8 Haziran'a kadar geciktirildiğini anlattı. İşten ayrıldıktan sonra eski çalışma arkadaşıyla görüştüğünü söyleyen Demirbaş, firmanın isminin değiştirilerek Park Plaza'ya taşındığını öğrendiğini ifade etti.
Bu anlatım, soruşturma kapsamında şirketlerin isim, tüzel kişilik veya faaliyet adreslerini değiştirerek faaliyetlerine devam edip etmediği yönündeki araştırmalar bakımından dikkat çekici bir unsur olarak dosyaya girdi.

OFİSLERDEKİ BOŞLUK FOTOĞRAFLANDI

16 Mart tarihli mesajlarda çalışanların ofislerdeki son durumu fotoğraflarla birbirlerine gönderdiği görüldü. Yazışmalarda "Ofislerde bugün kaos devam edebilir", "No 1 boş", "Ofiste çok çok çok az kişi var" ve "India boş" ifadeleri yer aldı.

MUTFAK DIŞINDA TÜRKÇE KONUŞMAK YASAKTI

Demirbaş'ın ifadesine göre şirkette dikkat çekici bir dil politikası da uygulanıyordu. Demirbaş, çağrı merkezi temsilcilerinin kesinlikle Türkçe konuşmasının istenmediğini, hatta mutfak dışında şirket içerisinde Türkçe konuşmanın yasak olduğunu söyledi.

Bu anlatım, şirketlerin Türkiye'de faaliyet göstermesine rağmen müşteri kitlesinin büyük bölümünün yurt dışında bulunmasıyla birlikte değerlendiriliyor.

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNİN HEDEFİNDE YABANCI YATIRIMCILAR BULUNUYORDU

Mehmet Cemre Ketencigil'in ifadesinde ise çağrı merkezlerinin hangi ülkeleri hedeflediğine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer aldı. Ketencigil, Sky Marketing isimli çağrı merkezinden İsviçre, İsveç, Almanya, Hong Kong, Avustralya ve Singapur'daki kişilerin sözde forex yatırımı amacıyla arandığını anlattı.
Movimiento isimli şirkette ise Filipinler, Malezya ve Dubai'deki kişilerin yatırım amacıyla arandığını beyan etti. Böylece soruşturmadaki anlatımlara göre, İstanbul'daki çağrı merkezlerinden yalnızca tek bir ülkeye değil, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki yabancı ülke vatandaşlarına ulaşıldığı beyanları kayda geçti.

YATIRIMCIYI İKNA EDENE BONUS ÖDEMESİ

İfadeler, çağrı merkezi çalışanlarının gelir sistemine ilişkin de bilgiler içeriyor. Ketencigil, yatırımcılarla görüşen çalışanların müşteriyi sisteme dâhil edip yatırım yaptırmaları hâlinde "bonus" adı altında ek ödeme aldıklarını bildiğini söyledi.

Hümeyra Doğaner de bonusların yatırım miktarına göre değiştiğini, bazı çalışanların bonus ödemelerini kripto para üzerinden alabildiğini anlattı. Bu sistem, ifadelerde anlatıldığı şekliyle çalışanların yalnızca sabit maaş karşılığında telefon görüşmesi yapmasından öte, müşterilerin yatırdığı para miktarına bağlı performans sistemi içerisinde çalıştıkları iddiasını gündeme getirdi.

TELEFONDAN "EN YÜKSEK NET YATIRIM" LİSTELERİ ÇIKTI

Doğa Altunok'a ait telefonda yapılan adli bilişim incelemesinde ele geçirilen görüntüler de bu anlatımlarla örtüşen dikkat çekici kayıtlar içeriyor. Rapora alınan ekran görüntülerinde çalışanların dillerine göre sınıflandırıldığı ve "Highest Net Deposit Agents by Language" başlığı altında yüz binlerce dolarlık net yatırım rakamlarının yer aldığı tablolar bulunuyor.

Örneğin Mayıs ayına ilişkin görüntüde Hintçe çalışan bir personel için 330 bin 585 dolar, İngilizce çalışan bir personel için 250 bin 569 dolar, Arapça çalışan bir personel için 239 bin 882 dolar net tutar kaydı yer alıyor.

Bu kayıtlar, ifadelerde anlatılan yatırım miktarına bağlı çalışan performansı ve farklı dillere göre örgütlenen çağrı merkezi sistemi açısından dosyadaki önemli dijital bulgulardan biri oldu.

DUBAİ, KIBRIS, UKRAYNA VE SOĞUK CÜZDAN

Hümeyra Doğaner'in ifadesi de kripto para kullanımına ilişkin başka ayrıntılar içeriyor. Doğaner, farklı şirketlerde kripto para hesaplarının kullanıldığını; bazı hesapların Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı olduğunu, şirketlerin ayrıca soğuk cüzdan kullandığını anlattı.

Böylece soruşturma dosyasında banka transferlerinin yanı sıra kripto varlıklar, kişisel kripto hesapları ve soğuk cüzdanların da finansal yapının aydınlatılması bakımından araştırıldığı görüldü.

200 BİN AVROLUK MAĞDUR ANLATIMI

Mehmet Cemre Ketencigil'in ifadesindeki en somut iddialardan biri ise Arif Yaman isimli yatırımcıya ilişkin oldu. Ketencigil, 2021 yılında Sky Marketing'de çalıştığı sırada Ümit Bolat ile "Özden" olarak bildiği kişinin Arif Yaman'dan yaklaşık 200 bin avro tutarında yatırım yapmasını istediğini söyledi.

Ketencigil'in anlatımına göre Yaman parayı yatırım yaptığını düşünerek sisteme yatırdı. Daha sonra hem yatırdığı parayı hem de kazandığını düşündüğü tutarı çekmek istedi. Ketencigil, Ümit Bolat ile Özden isimli kişinin Yaman'a yanlış işlem yaptırarak ve oyalayarak parayı çekmesini engellediklerini söyledi.

İfadesinde olaya bizzat şahit olduğunu söyleyen Ketencigil, iki kişiyi uyardığını ancak kendisini dinlemediklerini anlattı. Ardından Yaman'a kendi e-posta hesabından ulaşarak dolandırıldığını düşündüğünü bildirdiğini ve parasını geri alabilmesi için ilgili lisans kurumuna başvurmasını tavsiye ettiğini söyledi.

ŞİRKET İÇERİSİNDE ÜLKE VE DİLE GÖRE EKİPLER

Doğa Altunok'un telefonundan elde edilen belgelerde de çağrı merkezindeki personelin İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Korece ve Arapça gibi dillere göre ekipler hâlinde sınıflandırıldığı görülüyor.

Adli bilişim raporundaki personel tablolarında çalışanların takım liderleri, departmanları, kullandıkları dil ve bağlı oldukları şirketlerin ayrı ayrı kayıt altına alındığı belirlendi.

Bu dijital kayıtlar, şüpheli ifadelerindeki çok uluslu hedef kitleye göre oluşturulmuş çağrı merkezi yapılanması anlatımını destekleyen unsurlar arasında soruşturma dosyasına girdi.

SORUŞTURMA MALİ VE DİJİTAL İZLER ÜZERİNDEN DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli ifadeleri, MASAK verileri ve ele geçirilen dijital materyaller birlikte inceleniyor.
Dosyadaki mevcut anlatımlar; şirketlerin gerçek sahipliğinin kimlerde bulunduğu, yabancı yöneticiler arasındaki hiyerarşik bağ, İsrail bağlantılı kişilerin şirketlerdeki rolleri, yabancı ülke vatandaşlarının nasıl hedeflendiği, müşteri datalarının nereden temin edildiği, yatırım paralarının banka ve kripto sistemi içerisindeki hareketi, nakit para trafiği ve operasyon ihtimali karşısında şirketlerin faaliyet ve personel yapısında yaptığı değişikliklerin soruşturmanın temel araştırma başlıkları arasında bulunduğunu ortaya koyuyor.