İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 76 milyarlık para trafiği ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre yürütülen soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardığı, ardından önemli bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

BANKA HESAPLARINDA 76,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında incelenen bankacılık kayıtlarında şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 384 milyon 877 bin 311 TL olduğu, söz konusu paranın bir bölümünün ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.

KRİPTO PARALAR USDT'YE ÇEVRİLEREK DIŞ CÜZDANLARA AKTARILDI

Polis ekiplerinin incelemesine göre kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük kısmı USDT'ye dönüştürüldü.

Paranın daha sonra dış cüzdanlara transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADALET BAKANI GÜRLEK: "YASA DIŞI BAHİS VE UYUŞTURUCU TİCARETİNE KARŞI ETKİN MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve uyuşturucu ticaretine yönelik İstanbul ve Ankara merkezli operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, devletin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içerisinde etkin mücadele yürüttüğünü belirterek, operasyonlarda görev alan tüm kurumlara teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetleri, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ile gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletin tüm birimleriyle etkin mücadele yürüttüğünü ifade etti.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildiğini aktaran Gürlek, kripto para hesaplarına yüksek tutarlarda para aktarıldığının, bu paraların USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiğinin ve bu yolla suç gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlarına yönelik 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatıldığını ifade eden Gürlek, dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin suçlara ilişkin eylemlerinin tespit edildiğini belirtti.

Gürlek, yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktararak, başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerine, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına teşekkür etti.