MASAK Türkiye'nin konuştuğu kripto para vurgunu için harekete geçti! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçtı!

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından Thodex son 24 saattir alım satımını durdurma kararı aldı. Yüz binlerce yatırımcı mağdur olurken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla yurt dışına firar ettiği iddia edildi. İstambul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda mağdur tarafından dilekçe verildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı.

HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, dün itibarıyla kripto para borsası Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koydu.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, söz konusu olayda adı geçen kişi ve firma hakkında Başkanlık tarafından inceleme başlatıldı.

Başkanlık, Thodex firmasının Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

MAĞDURLAR İFADE VERECEK

Gerek İnstagram gerekse Twitter hesabını kapatarak kayıplara karışan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in 20 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edildi. Şüphelinin hangi ülkeye kimlerle kaçtığı araştırılıyor. Savcılığın soruşturma kapsamında mağdur isimlerin ifadesine başvurması bekleniyor.

NEREYE KAÇTIĞI BELLİ OLDU

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. Son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıtı yaşamadığı öğrenildi.

On binlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığı ve dolandırıcılık şüphesi uyandıran bu gelişmeyi SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırık ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tunay Kamer sabah.com.tr'ye değerlendimişti.

ERASLAN: GARİP OLAYLAR YAŞANIYOR

SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, 'Garip olaylar' olarak değerlendirdiği Thodex mağduriyetinin altından dolandırıcılık çıkabileceğini belirtti.

Eraslan, şu açıklamaları yaptı:

Türkiye'de aktif olarak kullanılmakta olan ve kısa bir süre önce de yatırımcılara 2 milyon adet Dogecoin dağıtma kararı alarak sesini duyurmayı başaran THODEX isimli Türkiye merkezli kripto para borsasında birtakım garip olaylar yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan borsa kullanıcılarına göre THODEX, kullanıcılarını mağdur etmeye başlamış durumda. Özellikle de para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına hiçbir şekilde müdahale edemiyorlar.

DİKKAT ÇEKEN VERİ: İDDİALARI DESTEKLER NİTELİKTE...

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre THODEX, Dogecoin'de yaşanan yükselişlerin ardından sorun çıkarmaya başladı. Kullanıcılar, THODEX borsasındaki paralarını farklı borsalara transfer etmek istediklerinde, borsada kesintiler yaşandığını ve THODEX'in işlemlere izin vermediğini söylerken, 2 milyon Dogecoin kampanyasının kripto para borsasını batırmış olabileceği düşünülüyor. Dogecoin fiyatının son 1 ayda %800 artması da bu iddiaları destekler nitelikte.

"ÇİFTLİK BANK'I HATIRLATIYOR"

Bu şekilde bir açıklama yapan Thodex'in izlediği adımlar Çiftlik Bank'ı hatırlatıyor. Burada sorulması gereken 2 soru var:

1. Ortaklık kabul edilip başka şirketlerle birleşme söz konusuysa niye daha önceden duyurulmadı?

2. Eğer belirli bir süre işlemler durdurulacaksa neden kullanıcılara duyuru yapılmadı?

Kullanıcılara duyuru yapılmamasının sebebi böyle bir duyuru geldikten sonra kullanıcılar varlıklarını başka hesaplara aktarabilirdi. İşlem hacmi 100 milyar TL'yi bulan bu platform kullanıclarını kaybetmemek istemiş olabilir. O yüzden herhangi bir ön duyuru yapılmamış ve işlemleri durdurduktan sonra önce sistemlerin bakımda olduğunu belirten Thodex daha sonra devir ile alakalı böyle bir açıklama yapmıştır.

Ayrıca KYC(know your customer) sistemi ile müşterilerin kimlik bilgilerini de aldıkları için bu veriler de şu an tehlikededir. Eğer düşünüldüğü gibi bir kaçış varsa bu kimlik bilgileri de satılabilir.

KRİPTO PARA BORSASINA GİRERKEN NELER YAPILMALI?

Yapılması gerekenler:

Asla güvenilir olmayan kripto para borsalarına yatırım yapılmamalıdır.
Borsa platformu araştırılırken yeni bir platform ile karşılaşıldığında arkasındaki şirket/şirketler grubu araştırılmalı ve güvenilir olduklarından emin olunmalıdır.
Kişisel hesaplara girişlerde kullanılan genel önlemler (2 faktörlü doğrulama, e-mail, sms konfirmasyonu) geçerlidir.

ALİ MURAT KIRIK: KONTROL VE DENETİM MEKANİZMASI EKSİKLİĞİ OLAN BİR ALAN

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırık, kripto para borsalarındaki yasal altyapı eksikliğine vurgu yaptı. Kontrol ve denetim mekanizması eksikliğinin en üst seviyede olduğu bir alan olarak gördüğü kripto para borsasında yaşanan mağduriyeti şu ifadelerle ele aldı:

Kripto para borsaları bir anda tepetaklak olabiliyor. İnsanlar bu alanda çok fazla mağduriyet yaşıyorlar. Kontrol ve denetim mekanizması eksikliği var. Dünya ekonomilerine de çok fazla zararı olmaya başladı. Çünkü kontrolü ve takibi söz konusu olmayan bir alan. Bu nedenle devlet bir karar çıkardı. Karara göre; kripto paralarla alım satım yapılamayacak.

ALT COİNLERE DİKKAT!

Kripto paralar çok popüler olmaya başladı. Bu popülerlik durumunu fırsata çevirmek isteyenler çok yoğun bir şekilde alt coin çıkarmaya başladı. Alt coinlerin her geçen gün yoğunlaşması da dolandırıcılık faaliyetlerine hız kazandırdı. Kripto para borsasına doğrudan giremiyorsunz. Girebilmek için aracı şirketler gerekiyor. Bu noktada binlerce irili ufaklı site ortaya çıktı. Herkes, Bitcoin'deki gibi bir sıçrama olacğaını düşünüyor. 'Zamanında Bitcoin fırsatını kaçırdık, alt coinlerdeki fırsatı kaçırmayalım' düşüncesiyle, kar sağlamak amacıyla paralar yatırıyor. Ama burada bir gecede buhar olacak bir durum oluşabilir. Şimdi Thodex'te para çekemiyorsun, yatıramıyorsun.

"TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANACAK BİR SÜREÇ VAR"

Hak arama noktasında da takipsizlikle sonuçlanacak bir süreç var. Ben gelişmeleri takip ediyprum, dolandırıcılık faaliyetlerinin birçoğu takipsizlikle sonuçlanıyor. Sen buraya yatırdığını, çektiğini kanıtlayamıyorsun. Elinde geçerli bir belge yok. Yasal zemin olmaması büyük zararlar getiriyor.

Kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütenler, 'Açılışa özel, şu kadar coin hediye' gibi sunumlar yapıyorlar. Ama bu bedava coinlerin bir geçerliliği yok. Bir gecede o coini çok değersiz ve işlevsiz hale getirebiliyorlar. Bunun bir karşılığı yok. Bu durum ço büyük bir vurguna sebebiyet verir.

Sanal bir borsa, kripto bir borsa söz konusu. Tutarlı bir durum değil. İlginin oldukça yoğunlaştığı, dolandırıcılığın giderek arttığı bu dönemde alt coinler yasal bir zemine oturtulmadan uzak durulmasında fayda var.

"BİR GECEDE YOK OLABİLİYORLAR"

Kripto para borsası kurucuları Türkiye'de gibi görünüyorlar. Ama bunların birçoğu yurt dışı merkezli kuruluşlar. Burada bir tane sembolik yönetim kurulu başkanı, üyesi sıfatı ile temsilci bırakıyorlar. Ama bu kişilerin üzerinde hiçbir yetki ve mal varlığı olmuyor. Şirketler yurt dışında olduğu için bir gecede yok olabiliyorlar. Parayı alıp, sırra kadem basıyorlar. Siz hakkınızı aramak istediğinizde bir yetkili bulamıyorsunuz. Bulsanız da onun üzerine hiçbir mal varlığı yapılmamış oluyor. Zaten sen bizdeki yasaya tabi olduklarını sanıyorsun ama onlar yurt dışındaki yasaya bağlı oluyorlar. Bu nedenle de yapılacak bir şey olmuyor.

DOLANDIRICILIĞI BU BAHANELERLE YAPIYORLAR

Kırık, son olarak Thodex'in yaptığı açıklamanın benzerine dolandırıcılık faaliyetlerinde başvurulduğunu belirtti.

Kırık sözlerini şöyle sürdürdü:

Sanal kripto para borsaları, 'bakı-onarım' açıklamaları yapıyorlar. 'Sitemiz daha iyi hizmet verebilmek için altyapı bakımındadır' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunlarla kriz senaryoları oluşturuyorlar. Böylece milletin tepkisini ölçüyorlar. Daha sonra sorunu çözüp, gece 12-1 demeden bilgi vermek için kullanıcıyı arıyorlar. Kullanıcı böylece firmanın güvenilir olduğuna inanıyor. Tabi bu halk arasında dilden dile dolanıyor ve firmanın itibarı ile güvenilirliği artıyor. Bundan sonra 300 yatıran 3 bin yatırıyor. İşte dolandırıcılık da burada başlıyor. Sonra bir anda batırıp, parayı alarak sırra kadem basıyorlar.

KRİPTO PARA YASASI VURGUSU

Kırık, kripto para yasası gelmeden, dolandırıcılık faaliyetlerinin son bulmayacağını söyledi.

Kırık, son olarak konuya ilişkin şunları söyledi:

Dolandırıcılık faaliyetlerinin azalması ve sona ermesi için yasal zemin şart. Bir kere vergilendirme çok önemli. Vergilendirme ve kripto para yasası düzenlemesi ile kripto para borsasında kontrol ve denetim sağlanmalı. Bu süreye kadar da mümkün olduğunca uzak durmak gerek. Yoksa 'Dimyat'a pirince giderken, eldeki bulgurdan olunabilir.

THODEX-SİSTEMKOİN OLAYI BENZERLİĞİ

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi. Doç.Dr. Tunay Kamer, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, daha önce benzer olayların, benzer süreçlerle yaşandığını söyledi.

Kamer şöyle konuştu:

Daha önce Sistemkoin olayı oldu. Thodex'in koydupu gibi, '6 saat bakım onarım' açıklaması yaptılar, daha sonra '3-4 gün sürecek' dediler, sonra Web sayfasını kapattılar, CEO'ları sosyal medya hesabını kapattı. Benzer şekilde ilerliyor gibi görünüyor.

"AVRUPA'DA 1 DÜNYADA 4'ÜNCÜYÜZ"

Kripto para borsasına kısa yoldan hızlı para kazanma arzusu ile çok ciddi bir yoğunluk var. Bu ilgiyi rakmla açıklarsak, dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inciyiz. İşlem hacminin büyüklüğünü gözler önüne seren bir veri... Yasal zemini olmayan bir sistemden bahsediyoruz. İlla kripto para borsasına girilecekse bilinirliği, gücenilirliği en üst olan şirketlere yönelmekte fayda var. Bilinçli olmakta fayda var. Çünkü 'Zengin olabilirim' duygusu hataya sürüklüyor.

"KRİPTO PARA BORSALARININ YÜZDE 90'I ER YA DA GEÇ BATACAK"

Hukukçu olmamakla birlikte şunu söylemek isterim. Yasal bir boşluk var. Devletimiz bir karar aldı kripto paralarla ilgili ama bu hukusal boyut ile ilgili değil. Kripto para ile alış-veriş konusunda bir düzenleme.

Görünen şu, kripto para borsalarının ama er ama geç yüzde 90'ı batacak.

ÇİFTLİK BANK TAKTİĞİ Mİ?

Kamer, on binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlik Bank olayını hatırlattı, bir benzerliğe dikkat çekti.

Kamer, "Çiftlik Bank vurgununu herkes hatırlar. Burada benzer bir duruma dikkat çekmek isterim. Orada çok tanıdık simalarla birlikte ekranlarda görüntü verdiler. Görünürlük arttı, güvenilirlik arttı. Böylece sisteme girişler hızlandı. Kripto para borsası dolandırıcılığında da bu olay var. Ben tanıdık simaların bilinçli şekilde buna alet olduğunu söylemiyorum, bilmeden belli para vaatleri ile buraya çekilmiş olabilirler. Thodex de çok ünlü bir ekonomisti yüz olarak kullanmıştı. O ekonomist yaptığı açıklamada kendisinin sistemden çekildiğini söylemişti." dedi.

THODEX'TEN AÇIKLAMA

THODEX'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti

"Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı; şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda; endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla; hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz. Saygılarımızla"

Kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili şirketin Kadıköy'de bulunan merkezine polis geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI, ŞİRKETE POLİS GELDİ
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak"suçundan re'sen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BASŞAVCILIĞI THODEX İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılık açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN THODEX AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Şirketin sahibi yazılı bir açıklama yaparak iddialara reddetti, ''Yatırımcılarla görüşmeye gittim'' ifadesine yer verdi.

ÖNEMLİ DUYURU pic.twitter.com/3aBeJjFSYQ

— THODEX (@thodexofficial) April 22, 2021

Mağdurlar parasını alabilecek mi?MAĞDURLAR PARASINI ALABİLECEK Mİ?