Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon: 54 kişilik gözaltı listesi ahaber.com.tr'de! Aramalardan milyonlarca lira ve altın çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 şüphelinden 38'i gözaltına alındı. Aramalarda milyonlarca liralık çek, yüklü miktarda döviz, nakit para ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı şirket ve derneklere ilişkin adli işlemlerin de sürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
Bu infografik ahaber.com.tr tarafından hazırlanmıştır.
MALİ YAPISI DA ÇÖKERTİLECEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, örgütün sadece adli değil mali yapısını da tamamen çökertmeyi hedefliyor. Operasyonun üçüncü dalgasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, emniyet birimleri örgütün para trafiğini ve paravan şirketler aracılığıyla yürütülen aklama faaliyetlerini tüm yönleriyle incelemeye devam ediyor.
38 KİŞİ YAKALANDI
Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 13 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda;
36 cep telefonu, 9 dizüstü bilgisayar, 14 flash bellek, 1 hard disk ve 1 bilgisayar kasası, 3 ajanda, 1 çek kayıt defteri ve 2 çek fotoğrafı, toplam bedeli 27 milyon 779 bin 665,73 TL olan 38 çek yaprağı, 35 dernek gelir makbuzu, 202 banka dokümanı, 102 sayfa gazete kupürü, 1 şarjör ve 66 fişek, 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram altın, 4 adet 50 gram altın, 4 yarım altın, 3 ata altın, 3 tam altın, 3 altın bileklik, 3 çift altın küpe, 6 yüzük, 2 altın kolye, 1 inci kolye ve 1 altın gerdanlık, 3 milyon 44 bin 925 TL, 50 bin 621 ABD doları, 17 bin 425 avro ve 400 İngiliz sterlini
ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dijital materyal, mali belge, kıymetli maden ve nakit paralara soruşturma kapsamında gerekli incelemelerin yapılması amacıyla el konuldu
ŞÜPHELİ LİSTESİ
- Abdullah KIRMIZI
- Adem İLHAN
- Adem KARA
- Ahmet AKKAYA
- Ahmet KÜÇÜKALİ
- Alettin AKPINAR
- Bekir HACIOĞLU
- Bilal ULUCAN
- Devrim SARAÇOĞLU
- Enver TAMER
- Esra AYDOĞAN
- Fazlı ÖZ
- Hasan ATASOY
- Hikmet ALP
- Hilmi Süleyman YILMAZ
- Hüseyin DEMİRCİ
- İbrahim ALPER
- İbrahim ÇEVEN
- İbrahim SARI
- İrfan Kani CORUH
- İshak Ömer ULUSOY
- İsmail HASTAOĞLU
- Kadir ATİK
- Mehmet AKÇA
- Mehmet TAŞKIRAN
- Memduh ÖZTÜRK
- Muhsin OKKALI
- Muhsin VAROL
- Murat ARI
- Murat GÜNEŞ
- Murat KARABABAOĞLU
- Musa TANRIVERDİ
- Mustafa ÇELİK
- Mustafa HASTAOĞLU
- Mustafa TAPAN
- Naim KARAOĞLAN
- Necati Ersan KESKİN
- Osman BALIK
- Osman Hulusi PARLAK
- Osman KADİROĞLU
- Ömer ÇİĞİL
- Ramazan ÇETİN
- Rıdvan ERDAL
- Rüçhan ÖZALP
- Salih ÇAKIR
- Sebahattin Dursun KÜÇÜKÇAKIR
- Suat DOĞAN
- Süleyman Hilmi ATILGAN
- Şemsi KOPUZ
- Şevki MIHLA
- Tunahan AYDEMİR
- Tunahan COŞKUN
- Yıldırım BAYCAN
- Yusuf BÜYÜK B. Şirket/Dernek Listesi
ŞİRKETLER
- Çamlıca Basın Yayın Unlu Mamüller Eğitim, Sağ., Tur., Jeotermal İnş. San. Tic. Ş.
- Element Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Fazilet Neşriyat ve Ticaret Anonim Şirketi
- Fionart Cam Mozaik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
- Hisarüstü İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Intersweet Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tek Düzen Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi
- Üstün Avize Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hicaz Derneği Anonim Şirketi
- Saha Eğitim ve İnsani Yardım Derneği
- Diversity Derneği
- İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği
ESKİ BAKANIN 2 ARACINDA DAHA SUÇ TESPİTİ
Soruşturmadaki son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, "Firari Hilmi Tuna Kuriş'in kaçırılmasında kullanıldığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından, Şahin'e tahsis edilen diğer iki aracın daha amaç dışı ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Kuşkapan ayrıca, aynı yapıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen Ömer Sipahioğlu hakkında yakalama çalışması başlatıldığını, Ömer Yücel'in ise gözaltına alındığını sözlerine ekledi.
İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlardan birisi (ahaber.com.tr)
MASAK'TAN KURİŞ AİLESİ RAPORU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, örgütün ekonomik gücünü gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verilirken, Kuriş ailesinin mali trafiği mercek altına alındı. Savcılık, örgütle mali ve ticari bağlantısı olduğu değerlendirilen inşaattan kuyumculuğa, eğitimden denizciliğe kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren 32 şirket tespit etti.
SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI
Operasyonun 17 ilde yürütülen ayağında, kaynağı belirsiz olduğu iddia edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar lira olan 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Alihan Kuriş'e yönelik suçlamalar arasında; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi ağır maddeler yer alıyor.
