Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Paranın kaynağı ve miktarı sonunda bulundu

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin iddianamede savcılık, yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira, Polatların şirketlerinin sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğunu belirledi.

Dilan Polat'ın güzellik merkezleriyle ilgili "Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörünün tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı" tespiti dikkat çekti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede birçok çarpıcı tespite yer verildi. Örgütün yasal sistem içerisinde eritip aklamaya çalıştığı parasal maddi varlığın kaynağının yasa dışı bahis organizasyonu olduğu vurgulandı.

"DERKAN BAŞER'DEN ALDIĞI GÜÇLE YASA DIŞI MAL VARLIĞI KAZANMAYA BAŞLADI"

Soruşturma kapsamında Engin Polat'ın yasadışı yollardan Kıbrıs irtibatı ortaya konuldu. Savcılık, Polat'ın 2 Nisan 2017 yılında Kıbrıs'tan Türkiye'ye giriş yaptığını ancak ülkeden çıkış yaptığına dair resmi kaydın bulunmadığını belirledi. Polat'ın gayri resmi yollardan Türkiye'den çıkıp Kıbrıs'a ulaşarak Derkan Başer'le bir araya gelip yasa dışı bahis organizasyonları içinde yer aldığını vurguladı. "Derkan Başer'den aldığı güç, destek ve yetki ile faaliyetlerini sürdürdüğü ve yasa dışı malvarlığı kazanmaya başladı. Kendisiyle beraber hareket edecek, kendisine bağlı ve güvenilir bir ekip kurarak, bu amaçla en yakın aile üyeleri ve akrabalar ile yakın arkadaş çevresinden tercih edilen kişilerle, aklama sürecine giriştiği değerlendirilmiştir" cümlelerini kullandı.

MİLYARLIK YASA DIŞI BAHİS GELİRİ

İddianamede, Derkan Başer hakkında "yasadışı bahis" ve "suç örgütü kurma yönetme" suçlarından dava açıldığı ve yasadışı bahis soruşturmasında örgüt üyesinin itirafçı olduğu aktarıldı. İtirafçı ifadesi ve soruşturmadaki bilgilere göre Derkan Başer'in şüphelilerden Abdulsamet Aksu ile yasadışı bahis sitesi yönetip haksız kazanç sağladıkları anlatıldı. Savcılık yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancın paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü kişilere ait hesaplar gibi vasıtalarla MASAK, Merkez Bankası ve adli mercilerce el konulmaması için kripto cüzdanlarına aktarıp Gürcistan ve Kıbrıs'a çıkarıldığını belirtti. Soruşturmaya dahil edilen 32 şahsa ve 11 şirkete ait hesap hareketlerinin içeriğinde yapılan analiz çalışmalarında, yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira tutarlı olduğu vurgulandı.

MİLYARLIK YASA DIŞI BAHİS GELİRİ

İddianamede, Derkan Başer hakkında "yasadışı bahis" ve "suç örgütü kurma yönetme" suçlarından dava açıldığı ve yasadışı bahis soruşturmasında örgüt üyesinin itirafçı olduğu aktarıldı. İtirafçı ifadesi ve soruşturmadaki bilgilere göre Derkan Başer'in şüphelilerden Abdulsamet Aksu ile yasadışı bahis sitesi yönetip haksız kazanç sağladıkları anlatıldı. Savcılık yasadışı bahisten elde edilen haksız kazancın paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü kişilere ait hesaplar gibi vasıtalarla MASAK, Merkez Bankası ve adli mercilerce el konulmaması için kripto cüzdanlarına aktarıp Gürcistan ve Kıbrıs'a çıkarıldığını belirtti. Soruşturmaya dahil edilen 32 şahsa ve 11 şirkete ait hesap hareketlerinin içeriğinde yapılan analiz çalışmalarında, yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam genel finansal işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira tutarlı olduğu vurgulandı.

"BAŞER BAHİS PARALARINI AYRI HATLARLA KENDİNE ULAŞTIRDI"

Sabah'ın haberine göre; Derkan Başer'in uluslararası yasa dışı bahis ağı dikkate alındığında bu yoldan kazanılan haksız paranın tek bir şahıs üstünden kendisine ulaştırılamayacak kadar büyük olduğunu vurgulayan savcılık, "Dolayısıyla Derkan Başer isimli şahsın tıpkı Absulsamet Aksu gibi Engin Polat üzerinden de ayrı bir hat oluşturduğu ve kazanılan haksız paraların kendisine ulaştırılmasını sağladığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

ENGİN POLAT DOLANDIRICILIK DA YAPMIŞ

Örgüt faaliyetleri kapsamında kurulan şirketlerin sahte faturalar düzenleyerek yasa dışı bahisten akan paranın gezdirilmesi ve eritilmesi sürecine katkı sağlandığını aktaran savcılık, "Büyük bahis organizasyonunun perdelenmesi için onlarca şirket kuruldu" dedi. Engin Polat'ın yasa dışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı şahıslara da ulaşıp teminat bedeli altında önden para alarak dolandırıcılık da yaptığı vurgulandı.

MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE FATURA

Vergi suçunun da oluştuğu anlatılan iddianamede, "Aklama Suçu İncelemesi ve Araştırma Görevi Ön Değerlendirme Yazısı"na da yer verildi. Rapora göre soruşturmaya konu şirketlerin kullandığı sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu aktarıldı. Sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere de 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yapıldığı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı.

"TOPLUMDA KARŞILIĞI OLAN MERKEZLERLE APARAT"

Örgütün gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi göstererek sahte fatura düzenlediği anlatılan iddianamede, "Böylelikle yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı. Bunun yapılması sırasında da oluşan zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kuruldu. Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörünün tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı" cümleleri dikkat çekti.