Sözde yatırım gruplarıyla 60 milyar TL'lik vurgun! Kirli çarkın detayları A Haber'de

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 94 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte yatırım danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirket ağı üzerinden milyonlarca liralık para trafiğini yönettikleri öne sürülen dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 94'e yükseldi. Şebekenin perde arkasındaki detayları A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SAHTE REFERANS TUZAĞI

Dolandırıcılık şebekesinin vatandaşları nasıl tuzağa düşürdüğünü anlatan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, özellikle Instagram üzerinden verilen reklamlara dikkat çekerek, "Bu reklamda kullandıkları özel kurumlar var. Bu kurumların yöneticileri ve piyasada bilinen yatırım uzmanlarının isimlerini ve fotoğraflarını izinsiz kullanıyorlar. Örneğin 5 bin lira yatırıyorsunuz, 3 ay sonra 50 bin lira oluyor vaadiyle vatandaşlar bu tuzağa çekiliyor" sözleriyle yöntemi deşifre etti.

Mağdurların, "Ares Management" ve "Aberdan Yatırım" gibi dijital platform isimleri altında oluşturulan uygulamaları telefonlarına indirerek paralarını bu suç şebekesine kaptırdıkları öğrenildi.

60 MİLYAR LİRALIK DEVASA İŞLEM HACMİ

Operasyonun çapı ve mali boyutu hakkında çarpıcı veriler paylaşan Mehmet Karataş, "Bu paravan şirketlerin merkezlerinin Büyükçekmece ve Beylikdüzü olduğu belirlendi. Burada 1,5 yılda tam 60 milyar liralık bir işlem hacmi söz konusu. Türkiye genelinde 269 mağdurdan 600 milyonluk, sadece İstanbul'da ise 30 mağdurdan 90 milyonluk bir vurgun tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in operasyona dair açıklamalarına değinen Karataş, Bakan Gürlek'in, "Siber suçlar ve yasa dışı bahis şebekelerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birinin yapıldığını" altını çizdiğini belirtti.

PARALARIN ÇANTALARLA TAŞINDIĞI ANLAR KAMERADA

A Haber ekranlarında ilk kez yayınlanan görüntülerde, şebeke üyelerinin bankalardan milyonlarca lirayı nakit olarak nasıl çektikleri görüldü. Paravan şirket yöneticisi gibi görünen şahısların banka şubelerinden çuvallarla ve çantalarla para çıkardığını anlatan Mehmet Karataş, "Görüntülerde yer alan Aziz Hakan Camcı isimli şahsın, resmi firmalar üzerinden bankadan paraları çekip çantalara doldurduğu, ardından şebekenin diğer üyelerine teslim ettiği görülüyor. Para akışı; nakit çekim, paravan şirketler arası transfer ve döviz şirketleri üzerinden aklama şeklinde dört farklı yöntemle yürütülmüş" sözlerini aktardı.

Karataş, deşifre olan şirketler arasında Mertay Enerji, Unipet, Enka Döviz ve Maskolo Enerji gibi yapıların bulunduğunu, bu şirketlerin paravan alt şirketler kurarak takip edilmeyi zorlaştırdığını dile getirdi.

"UYARILMASINA RAĞMEN 22 MİLYON LİRA YATIRDI"

Mağduriyetlerin boyutunun inanılmaz noktalara ulaştığını vurgulayan Karataş, bazı vatandaşların emniyet tarafından uyarılmalarına rağmen dolandırılmaya devam ettiklerini belirterek, "Emniyet kaynaklarından aldığım bilgiye göre, bir vatandaşımız daha önce 'dolandırılıyorsunuz' diye uyarılmasına rağmen gidip aynı yere bir kez daha para yatırmış ve tek başına 22 milyon lira kaptırmış" dedi.

Şebekenin, parasını geri almak isteyenleri "vergi ve gider ücreti" adı altında daha fazla para isteyerek dolandırmaya devam ettiğini belirten Karataş, "Bir mağdur 1 milyonunu çekmek istediğinde, '200 bin lira vergi borcu var, onu da yatır 1 milyon 200 bin olarak geri al' denilerek elindeki son parası da alınıyor" ifadelerini kullandı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 4,5 milyar liradan fazla mal varlığına el konulurken, 114 şüpheliye yönelik gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

BANKA YÖNETİCİSİ VE YATIRIM UZMANI GİBİ TANITTILAR

Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

2 SEKTÖR 2 DEV OPERASYON!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturmasında, 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığıyla güçlü koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesiyle birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 269 mağdurdan 600 milyon lira zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiş, suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır."

Başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik eden Gürlek, siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.