POS cihazı tefecilerine operasyon! 50 milyarlık kara para trafiği deşifre oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altında bulunan şahısların; Tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS Tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

MİLYONLARCA LİRALIK ARDIŞIK İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre Ayrıca şahısların yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları belirlendi. Farklı yabancı menşeili kartlar ile yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları, Şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00-08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı hususları tespit edildi.

Fatih’te POS tefeciliği yapanlara operasyon düzenlendi

ÇAKARLI ARAÇLARLA LÜKS PAYLAŞIMLAR

Şüpheli şahısların bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri suç gelirleri ile eşlerinin ve akrabaları üzerine mülkler ve arabalar aldığı, sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları, lüks yaşantılarının olduğu belirlenmiş, teknik takip ve fiziki takip olmak üzere gerekli çalışmalara başlandı.

Fatih’te POS tefeciliği yapanlara operasyon düzenlendi

ARDIŞIK ÇEKİMLERLE 5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

MASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslara ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50 milyar lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Fatih’te POS tefeciliği yapanlara operasyon düzenlendi

61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli şahısların şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen aralarında üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu toplamda 61 şüpheli şahıs adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alındı.

Fatih’te POS tefeciliği yapanlara operasyon düzenlendi

1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüpheli şahıslara ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkan taşınmazına el konuldu. Konu ile ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.

Fatih’te POS tefeciliği yapanlara operasyon düzenlendi

EMNİYET BAHÇESİNDE SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.