Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi"ne soruşturma! A Haber'de anlattı: Bir üst akıl var! Önümüzdeki günlerde...

Engin-Dilan Polat çifti ve Candan kardeşlerin ardından şimdi sıra Özlem ve Tayyar Öz çiftine geldi.

Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, sosyal medya fenomenleri, ve güzellik merkezi sahipleri hakkında, soruşturma başlatıldı.

Pek çok takipçisi tarafından "Dilan Polat'ı taklit ediyorsun" yorumları almaya başlayan Özlem Altınok Öz, kendine ait bir güzellik salonuna ve bir e-ticaret sitesinde dükkana sahip.

Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğüne, farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine, çift hakkında inceleme başlatıldı.

Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fenomenlerin internet satış gelirleri, vergi kayıtları ve banka hesapları tek tek incelenecek.

Vergisi ödenmemiş gelirlerin tümü, suç geliri olarak ele alınacak.

FENOMENLER MASAK DENETİMİNDE

Süreci başından beri takip eden A Haber muhabiri Mehmet Karataş çarpıcı detayları paylaştı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SİHİRLİ BİR DEĞNEK!

Aslında her birinin ayrı bir hayatı vardı. Sihirli bir değnek onlara dokundu bir şeyler oldu. Ardından da hepsinin aynı statüde aynı standartlarda bir hayatları oldu.

Sokakta küçükten büyüğe onların kullanmış olduğu kelimeleri kullanmaya başladı. Sosyal medyada onların şatafatlı hayatlarına özentiler birçok takipçisi bu noktaya geldi.

Burada bir bina var şirket var. Şirketin içerisinde tam olarak ne yapıyorsunuz dediğiniz zaman bir cevap yok.

Dilan Polat için düğmeye basıldığı gün diğer isimler için de gerekli çalışmalar tamamlanmış hazırlıklar yapılmış ve bütün deliller toplanmıştı.

DEVAMI GELECEK

Şampiyonlar Ligi olarak tabir ediyor. Her birinin hayatları o kadar üst seviyeye çıktı ki kısa bir süre içerisinde normal sıradan insanların hayal etmesi neredeyse mümkün değil.

Devamının geleceğini çok rahatlıkla tahmin edebiliyorduk.

BİR ÜST AKIL VAR

Buradaki isimler kendileri karar veremiyor gibi sanki. Hepsi aynı yöntemle aynı sistemle sanki bir üst akıl var bir yol gösteriyor bunlar da aynı sistemin birer elemanları gibi. Hepsinin aynı ülkelerde fotoğrafları var. Aynı seviyede bir zenginlikleri var. Aynı seviyede bir gösterişleri var.

Güzellik sektörü ortak nokta.

Ortak bulunduğu nokta Dilan Polat. Kendi başına kurmuş olamaz. Bunlar ileride önümüzdeki günlerde mutlaka ama mutlaka işin düğümün çözüleceği noktalardan biri olacak. Önümüzdeki günlerde bir akıl, bir sistem var bu sisteme sanki birileri dahil edildi bilinçli olarak.

O fotoğraftaki herkesle ilgili soruşturma başlatıldı.

Özlem ve Tayyar Öz çifti bu soruşturma dahilinde değil. Soruşturma aynı suçlamalar aynı. İleride birleşebilir.

NEDİR BU KARA PARA?

Bir anda geçilen lüks hayat... Umarsızca harcanan milyonlar... Şaşalı evler ve arabalar...

Ve bunların hepsinin arkasındaki servetin "kara para" olduğu iddiası...

"Kara para" Dilan Polat ve eşinin tutuklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

PEKİ NEDİR BU KARA PARA?

- Ben bir gelir elde ediyorum, bu gelir suç kaynaklı gelir ve bu nakit bir gelir. Ve ben bu geliri çeşitli şirketler üzerinden döndürerek sanki ben bu şirketlerden ben bu geliri kazanmış gibi gösteriyorum. Aslında kara paranın kanuni karşılığı budur.

- Bir suç varsa, suç işlenerek gelir elde ediliyorsa bunun adı kara paradır. Suç işlenip kara para elde etmek kolay, en zoru bu suç gelirini sisteme sokmak. Yani bu suçtan uzaklaştırmak.

Aslında tanım basit: Yasal olmayan işler üzerinden elde edilen gelirlerin yasal hale getirilmesine deniyor kara para.

Sanal bahis, uyuşturucu, haraç gibi yollarla elde edilen paranın bir şekilde sisteme sokulması gerekiyor.

İşte bu sürece de kara para aklamak deniyor.

Bunun da birçok yöntemi var. En çok kullanılanları hayali ticaret parçalama yöntemi ve kağıt üstünde kurulan hayali şirketler.

Kara parasını aklamak isteyen suç şebekelerinin en çok kullandığı sektörlerden biri de kozmetik ve güzellik.

NEDEN GÜZELLİK MERKEZİ SEÇİLİYOR?

- Aklama işi nakit paranın çok yoğun yoğun olduğu böyle ürünlerin hızlı tüketimi olduğu satışın ve takibinin zor olduğu işler tercih edilir zaten.

- Amerika'da en büyük kara paracının pizza zincirlerini kullandığını görüyoruz. Türkiye'de de son dönemde anladığımız kadarıyla güzellik merkezleri kullanılıyor.

Servetlerini herkesin konuşmasını isteyen Polat çiftinin de güzellik merkez zincirleri vardı.

Bunun nedeni ise hem nakit para döngüsü hem de hayali hizmet satışının çok kolay olması.

- Burada hedef kitle hanımlar seçilmiş. Hem internetten ürünler satılmış, hem de gelin benim güzellik merkezime sizi yeniden doğurayım diye sloganla harekete geçilmiş. Burada hep nakit döngüsü var bin lira - bin 500 lira vermiş. O kadar hanım hizmet almasa bile almış gibi gösterip bu yolla da parayı sisteme sokabilirsiniz suç gelirini.

Kara parayı sisteme sokma yöntemlerinden biri de e-ticaret satışları.

Sahte faturalarla gerçek olmayan alım-satım yapılabiliyor.

Yani ürün yok ama para bir anda banka sistemine giriyor.

Polat çiftine yöneltilen suçlamalardan biri de bu.

- Satış yapıyorsunuz e-ticaret sitesinden parayı alıyorsunuz. Ama siz o parayı nakit olarak çekip başka şirketlere başkalarının hesaplarına gönderiyorsunuz.

MASAK RAPORU ÇIKTI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dilan-Engin Polat ve beraberindeki şüphelilere yönelik hazırlanan MASAK raporuyla ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın 2 ay önce ağlayarak çektiği "Bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince. Bizim her şeyimiz çok şeffaf. Devletini vatanını çok seven bir aileyiz" temalı videosunun, MASAK'ın rapor hazırlama talimatı verildiği gün çekildiği ortaya çıktı.

Tam da MASAK müfettişlerinin harekete geçtiği 26 Eylül günü alışılmadık yumuşak bir tonda video mesaj paylaşan Polat'ın MASAK'ın radarına ise 21 Eylül'deki altın tozlu kahve şovu ve günlük 750 bin lira harcadığını söylediği programdaki ifadeleri sonrası girdiği öğrenildi.

Dilan Polat'ın hakkında MASAK raporu hazırlanması için talimat verildiği gün sosyal medyadan paylaştıkları ise akıllarda soru işareti bıraktı.

ALTIN TOZLU KAHVE DİKKAT ÇEKTİ

21 Eylül tarihinde Altın tozuna bulanmış kahveyle programa çıkan ve kıyafetine 350 bin lira ödediğini belirten Dilan Polat, "Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum" şeklinde cevap vermiş ve takındığı tavırla kamuoyunun çoğunu rahatsız etmişti.

"750 BİN LİRA HARCIYORUM"

Polat, aynı programda günlük ne kadar harcadığı sorusuna ise "Belli olmuyor, bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" şeklinde cevap vermişti.

Polat'ın günlük yaptığı harcama miktarının bu kadar çok olması kamuoyunda arasına ekonomi profesörlerinin de girdiği milyonlarca insan tarafından tartışılmıştı.

MASAK TALİMAT VERDİ POLAT AĞLAYARAK VİDEO ÇEKTİ

İşte o tarihten sonra dikkatleri üzerine çeken ve MASAK'ın radarına giren Polat'tan 26 Eylül tarihinde önemli bir hamle geldi.

Daha önce kamuoyunda kullandığı hakaret ve sert tonda konuşmalarıyla tepki çeken Polat'ın, MASAK'ın inceleme talimatı verdiği gün, alışılmışın dışında, oldukça yumuşak tonda sosyal medya paylaşımında bulunması dikkat çekmişti.

"DEVLETİMİZE BOYNUMUZ KILDAN İNCE"

Polat, 26 Eylül'de gözü yaşlı bir şekilde çektiği videoda, "Fakire, fukaraya destek olalım diye vakıf kurduk, bir sürü yakıştırma yaptınız. Biz işimiz başındayız, bir sürü şirket sahibiyiz.

Bu kadar şirket sahibiyiz, bizim devletimize var ya boynumuz kıldan ince bizim her şeyimiz çok şeffaf.

Bakın biz işimizin başındayız alnımızın akıyla, alın teriyle çalışıyoruz. Devletini, vatanını çok seven bir aileyiz biz. Biz çok seven bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.

RAPOR 4 EKİM'DE SAVCILIĞA ULAŞTI

MASAK'ın 26 Eylül'de hazırlanması talimatı verilen rapor savcılığa 4 Ekim'de ulaştırıldı. Halihazırda Polatların şirketleriyle ilgili ayrıntılı MASAK incelemesi devam ediyor.

MASAK'ın detaylı analiz raporunu ilerleyen günlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunması bekleniyor.

500 MİLYONUN ÜZERİNDE SATIŞ

Şirketlerine ait hesaplara banka ve internet tabanlı ödeme yöntemiyle 500 milyon liranın üzerinde para giren Polatların, Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmış, Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu ortaya çıkmıştı.

NAYLON ŞİRKETLERLE MİLYONLARCA LİRALIK TRAFİK

Polatların sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlenmişti. MASAK raporunda, Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

13 Ekim'de ise Polat çiftinin tüm mal varlıklarına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulma kararı verildi. Birinci dereceden akrabalarının da mal varlıklarına el konurken çiftin yurt dışına çıkışına da yasak getirildi. 26 Ekim'de ise Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait işyerlerinde arama yapıldı. Dijital materyallere şirketlerdeki dijital materyallere de el koyularak incelemeye alındı.