Türkiye'ye 'kara liste' şoku
Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanunu'nun çıkarılmaması sebebiyle Türkiye kara listeye alınmayla karşı karşıya. 18-22 Haziran tarihlerinde Roma'da yapılan Mali Eylem Görev Gücü (FATH) toplantısında, Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla mücadelede ev ödevlerini yapmadığı vurgulandı. Düzenleme yapmaması halinde Türkiye, İran ve Kuzey Kore'nin yer aldığı kara listeye girecek.
- Gündem
- Giriş Tarihi: 00:00 | 01.07.2012
- Güncelleme Tarihi: 11:40 | 01.07.2012
Karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede Türkiye kritik bir sürece girdi. Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanunu'nun çıkarılmaması sebebiyle Türkiye kara listeye alınıyor. 18-22 Haziran tarihleri arasında Roma'da yapılan Mali Eylem Görev Gücü (FATH) toplantısında kara gri listede yer alan Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla mücadelede ev ödevlerini yapmadığına dikkat çekildi. Edinilen bilgilere göre, yasal altyapı tamamlanmadığı için Türkiye eleştirilirken, Ekim 2012'ye kadar kanunun çıkmaması halinde Türkiye'nin FATF üyeliğinin tartışmaya açılmasına karar verildi. Türkiye'nin yanı sıra Kenya ve Myanmar'a taahhütlerini yerine getirmeleri için süre verildi. Ev ödevlerinin yerine getirilmemesi halinde Türkiye, İran ve Kuzey Kore'nin yer aldığı kara listeye girecek.
Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanun Tasarısı'nın Adalet Komisyonu'nda geneli üzerine görüşmelerin tamamlandığını belirten üst düzey bir ekonomi yetkilisi "Bugün itibarıyla maddelere geçildi. Ancak Meclis tatil olduktan sonra tekrar açıldığında ekime yetişmesi mümkün görünmüyor. Taslak 21 Ekim 2011'de Meclis'e son olarak sevk edilmişti. Bugüne kadar süreç tamamlanamadı." dedi. Türkiye'nin üyeliğinin tartışmaya açılmasıyla birlikte askı sürecinin başlayacağını ifade eden bir başka yetkili ise finansal açıdan ciddi sıkıntı yaşanacağı görüşünde. Kara listeye alınması halinde sermaye akışının yavaşlayacağı, kredi maliyetlerinin artacağı, yurtdışında Türk işadamlarının iş yapmasının zorlaşacağı ve Türk finans sektörüne yatırım bankalarının garantörlük vermeyeceği gibi sonuçların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.
OECD'nin Kara Parayla Mücadele Mali Eylem Birimi tarafından kara para ve terörün finansmanıyla mücadele bakımından 'Riskli Ülke' listesine dahil edilen Türkiye, listeden çıkmaya çalışıyor. Konuya ilişkin olarak Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması devam ediyor. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda önemli eksiklikleri bulunan, fakat bu eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmaları yetersiz olan, riskli ülkelerin bulunduğu kara gri listede Türkiye'nin yanı sıra aralarında Etiyopya, Kenya, Myanmar'ın da bulunduğu 8 ülke yer alıyor.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi çalışmalarının ardından bir adım da kitle imha silahları için atılıyor. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin tavsiyeleri doğrultusunda nükleer silahla gündeme gelen İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere yönelik parasal hareketler yakından takip edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de denetimi hangi kurumun yapacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Mevcut yasal prosedür, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele eden Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) söz konusu alanda çalışma yapma imkanı vermiyor. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yasal bir çalışmanın yapılması gerekiyor.
FATF'ın 2012 yılı için 40 tavsiye belirlediğine dikkat çeken Maliye Bakanlığı kaynakları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye kitle imha silahlarının da eklendiğini bildirdi. Mali Eylem Görev Gücü'nün kapsamına kitle imha silahlarının da girdiğini aktaran üst düzey bir ekonomi yetkilisi "Birleşmiş Milletler'in yasak koyduğu bazı silahlar var. Bu silahların üretilmesi ve kullanılması yasak. Lojistik destek verenlerle ilgili bazı tedbirlerin alınması gerekir. Nükleer silahlarla ilgili birkaç ülke var. İran ve Kuzey Kore gibi. Bunların risk oluşturduğu ifade ediliyor. O mücadele de bu ülkeye yönelik işlerle ilgili. Yeni yapı ile bu ülkelerle iş yapanların parasal hareketleri kontrol edilecek." bilgisini verdi. Mali Eylem Görev Grubu, üye ülkelerin maliye bakanları tarafından 1989 yılında kurulan hükümetlerarası bir organizasyon. FATF'in görevi, kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek.
Zaman
Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanun Tasarısı'nın Adalet Komisyonu'nda geneli üzerine görüşmelerin tamamlandığını belirten üst düzey bir ekonomi yetkilisi "Bugün itibarıyla maddelere geçildi. Ancak Meclis tatil olduktan sonra tekrar açıldığında ekime yetişmesi mümkün görünmüyor. Taslak 21 Ekim 2011'de Meclis'e son olarak sevk edilmişti. Bugüne kadar süreç tamamlanamadı." dedi. Türkiye'nin üyeliğinin tartışmaya açılmasıyla birlikte askı sürecinin başlayacağını ifade eden bir başka yetkili ise finansal açıdan ciddi sıkıntı yaşanacağı görüşünde. Kara listeye alınması halinde sermaye akışının yavaşlayacağı, kredi maliyetlerinin artacağı, yurtdışında Türk işadamlarının iş yapmasının zorlaşacağı ve Türk finans sektörüne yatırım bankalarının garantörlük vermeyeceği gibi sonuçların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.
OECD'nin Kara Parayla Mücadele Mali Eylem Birimi tarafından kara para ve terörün finansmanıyla mücadele bakımından 'Riskli Ülke' listesine dahil edilen Türkiye, listeden çıkmaya çalışıyor. Konuya ilişkin olarak Adalet Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması devam ediyor. Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda önemli eksiklikleri bulunan, fakat bu eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmaları yetersiz olan, riskli ülkelerin bulunduğu kara gri listede Türkiye'nin yanı sıra aralarında Etiyopya, Kenya, Myanmar'ın da bulunduğu 8 ülke yer alıyor.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi çalışmalarının ardından bir adım da kitle imha silahları için atılıyor. Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin tavsiyeleri doğrultusunda nükleer silahla gündeme gelen İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere yönelik parasal hareketler yakından takip edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de denetimi hangi kurumun yapacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Mevcut yasal prosedür, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele eden Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) söz konusu alanda çalışma yapma imkanı vermiyor. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yasal bir çalışmanın yapılması gerekiyor.
FATF'ın 2012 yılı için 40 tavsiye belirlediğine dikkat çeken Maliye Bakanlığı kaynakları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye kitle imha silahlarının da eklendiğini bildirdi. Mali Eylem Görev Gücü'nün kapsamına kitle imha silahlarının da girdiğini aktaran üst düzey bir ekonomi yetkilisi "Birleşmiş Milletler'in yasak koyduğu bazı silahlar var. Bu silahların üretilmesi ve kullanılması yasak. Lojistik destek verenlerle ilgili bazı tedbirlerin alınması gerekir. Nükleer silahlarla ilgili birkaç ülke var. İran ve Kuzey Kore gibi. Bunların risk oluşturduğu ifade ediliyor. O mücadele de bu ülkeye yönelik işlerle ilgili. Yeni yapı ile bu ülkelerle iş yapanların parasal hareketleri kontrol edilecek." bilgisini verdi. Mali Eylem Görev Grubu, üye ülkelerin maliye bakanları tarafından 1989 yılında kurulan hükümetlerarası bir organizasyon. FATF'in görevi, kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek.
Zaman
DİĞER