İki dev İngiliz bankasına 'kara para aklama' incelemesi
HSBC ve Standard Chartered'ın, Güney Afrika kaynaklı kara para transferlerine aracılık ettiği yönündeki iddalara ilişkin inceleme başlatılacağı bildirildi
- Ekonomi
- Giriş Tarihi: 00:00 | 19.10.2017
- Güncelleme Tarihi: 16:34 | 19.10.2017
Birleşik Krallık resmi yayın kurumu BBC, iddiaları gündeme taşıyan Lord Peter Hain'in Maliye Bakanı Hammond'a detaylı bir mektup yazdığını, Hammond'ın ise yetkili denetim kurumlarına iddalara ilişkin inceleme başlatmaları için talimat verdiğini bildirdi.
İki dev İngiliz bankasının Güney Afrika kaynaklı yaklaşık 400 milyon İngiliz sterlin hacmindeki kara paranın aklanmasına aracılık etmiş olabileceği öne sürülüyor.
Birleşik Krallık medyasında söz konusu kara paranın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ve Hintli Gupta ailesinin varlıkları ile ilişkili olabileceği iddia ediliyor
Konuya ilişkin olarak Birleşik Krallık Hazinesi'nden yapılan açıklamada, "Suçlamaları son derece ciddiye alıyoruz. Lord Peter Hain'in mektubunu Finasal Yönetim Otoritesi (FCA) ve diğer yetkili mercilere ilettik. Bu kurumların içerisinde Ulusal Suçlarla Mücadele Ajansı (NCA) ve Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (SFO) de bulunyor. " ifadelerine yer verildi
AA